La Guardia Civil ha procedido a la detención, investigación y relación de 43 personas por realizar usurpaciones de estados civiles y estafas a través del uso de las TICs

Estas personas se dedicaban principalmente a realizar estafas a través de plataformas de juego online, evadiendo la tributación por los incrementos patrimoniales (beneficios) que habían obtenido en el Juego
Usurpaban identidades de terceras personas, siendo estos beneficios repercutidos en sus borradores de las declaraciones de la renta de las personas físicas y datos fiscales, creándoles deudas con la Administración

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación “BETEDA” entre abril de 2024 y junio de 2025, ha procedido a la detención de tres (3) personas, investigación de (11) personas y otras (29) personas relacionadas como presuntas autoras de 42 delitos de usurpación de estados civiles, estafas, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Los autores, se encontraba ubicados en diferentes localidades del territorio nacional, Alicante, Valencia, Madrid, Málaga, Gerona, Barcelona, Cádiz, Castellón, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, y de distintas nacionalidades en edades comprendidas entre los 21 y 46 años.

La Guardia Civil inicio la investigación en abril de 2024 con una denuncia interpuesta en dependencias oficiales de la Guardia Civil en Laguna de Duero. Durante la campaña de la RENTA 2023, se formularon en demarcación de la Guardia Civil 42 denuncias, donde a los denunciantes, les repercutieron en el borrador de la declaración de la Renta, unos supuestos beneficios obtenidos a través de la realización de apuestas on-line en diferentes plataformas de juego. El importe imputado a las víctimas por la Agencia Tributaría, ascendía a 122.228 €.

Los investigadores tras el comienzo de las actuaciones, se dieron cuenta, de que esta artimaña para estafar a personas e usurparlas sus datos personales, era realizada por una banda criminal organizada, con entramado internacional, con mayoría de ciudadanos extranjeros, la cual estaba afincada gran parte en España. Se consiguió identificar y relacionar a un total de 42 componentes del entramado delictivo.

Tras una laboriosa investigación se destapó toda la metodología utilizada y el uso que hacían de la “ingeniería social”, que son las técnicas que usan los ciberdelincuentes, para construir un relato creíble, que sustente el engaño, adaptando la forma de estafa, a las características particulares de cada víctima. Logran captar la atención de las víctimas, consiguen copias de documentación personal, utilizando para ello diferentes pretextos: falsas ofertas de trabajo, alquileres de viviendas vacacionales y reservas de hoteles, entre otros.

Conseguida la documentación y datos personales, utilizaban esas identidades para darles de alta en plataformas de juego online, realizando apuestas quedándose con las ganancias y haciendo que los gravámenes fiscales de los beneficios obtenidos fueran cargados en las declaraciones de la renta de las víctimas.

En la misma investigación, se determinó un entramado de tarjetas de débito y crédito, así como numerosas cuentas bancarias donde el entramado criminal blanqueaba el dinero obtenido con las apuestas.

La investigación continúa abierta, no descartando nuevas detenciones, y en la actualidad ya se han interpuesto nuevas denuncias en demarcación territorial de la Guardia Civil de Valladolid pertenecientes al nuevo ejercicio tributario RENTA 2024, que se están investigando.

La Guardia Civil de Valladolid instruyó las diligencias oportunas que fueron entregadas a la Autoridad Judicial. Igualmente se elevará la información obtenida a fin de poder desenmascarar e investigar a las personas del grupo criminal que se encuentran en diferentes países del este y sur de Europa.

Cabe destacar que, debido a las numerosas personas afectados a lo largo del territorio nacional, las Autoridades han creado un protocolo denominado PACs (Protocolo de Actuación para Contribuyentes suplantados) desde este enlace encontrara toda la información (https://pacs.ordenacionjuego.es/info/pacs).

PROTOCOLO PACS, es una guía para los contribuyentes cuya identidad ha sido utilizada por terceros para evadir la tributación por los incrementos patrimoniales que ha obtenido en el juego.

El PACS se ha diseñado para ayudar a los contribuyentes que se encuentran en una de estas situaciones:

Los datos fiscales puestos a disposición por la Agencia Tributaria (AEAT) para la campaña de la renta, incluyen información de actividad en juego online no reconocida como propia por el contribuyente.
La Agencia Tributaria (AEAT) ha remitido una notificación al contribuyente para la comprobación por IRPF indicando la existencia de ganancias en el juego no declaradas que el contribuyente no reconoce como propios.

Paso 1: Obtener el certificado anual de movimiento de juego

El primer paso consiste en descargar el certificado anual de movimiento de juego (o informe de transacciones) correspondiente al año en el que tu identidad ha sido suplantada. Para ello, identifícate en el portal a través del enlace de la parte superior derecha “Identifícate” mediante alguno de los siguientes métodos: certificado electrónico, Cl@ve o DNI electrónico.

Este informe incorpora la referencia PACS, que identifica al ciudadano y el ejercicio fiscal.

Paso 2: Presentar denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Dado que tu identidad ha sido usurpada sin tu conocimiento, se ha cometido un delito. Por tanto, la primera acción es interponer la correspondiente denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Autonómicos.

Durante la toma de declaración, deberás:

Adjuntar a la denuncia el certificado anual de movimiento de juego correspondiente al año en el que tu identidad ha sido suplantada. En aquellos casos en los que no se aporte el certificado anual de movimientos, se deberá exponer y justificar los motivos.
Reflejar en la denuncia que se hace siguiendo el PROTOCOLO PACS.
Indicar la condición de JUEGO ONLINE utilizado en la comisión del delito, así como las empresas en las que se ha producido.

Paso 3: Solicitar certificado de actividad y cierre de cuenta

A continuación, debes dirigirte a las empresas en las que se haya suplantado tu identidad, y exclusivamente a ellas. En este enlace (https://pacs.ordenacionjuego.es/info/operadores) encontrarás la lista de todas las empresas de juego, con sus datos de contacto.

Para acreditar tu identidad ante las empresas en las que se haya suplantado tu identidad, deberás remitirles el certificado anual de movimiento de juego correspondiente al año en el que tu identidad ha sido suplantada y una copia de la denuncia realizada.

Una vez validada la documentación, el operador te entregará un certificado de actividad que incluirá las siguientes secciones:

a)Identificación del operador b)Identificación del jugador c) Datos de la cuenta de juego d) Resumen de movimientos e) Listado de medios de pago

Paso 4: Trasladar los certificados de actividad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Una vez recopilada la información de las cuentas de juego deberás ampliar la denuncia en la dependencia donde la interpusiste, aportando:

La referencia PACS que aparece en el certificado anual de movimiento de juego correspondiente al año en el que tu identidad ha sido suplantada.
El código de la denuncia realizada previamente.
Los certificados de actividad proporcionados por los operadores.

Paso 5: Trasladar la información a la AEAT

Si estás en periodo de declaración y no reconoces los datos de ganancias en el juego, no incluyas la ganancia patrimonial en la declaración de IRPF y aporta la documentación justificativa de la suplantación como documentación complementaria vía Registro.

Si tu declaración por IRPF de algún año no prescrito está siendo comprobada por ganancias en el juego que no han sido realizadas por ti, aporta la documentación justificativa de la suplantación en el expediente de comprobación.

Documentación a aportar:

La referencia PACS que aparece en el certificado anual de movimiento de juego correspondiente al año en el que tu identidad ha sido suplantada.
Copia de la denuncia presentada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los certificados de actividad emitidos por los operadores.

La Guardia Civil recomienda que para minimizar este tipo de delitos:

Protege tus datos personales: No compartas información sensible como tu número de documento, dirección, o datos bancarios en sitios web no confiables o con personas desconocidas.
Utiliza contraseñas fuertes: Crea contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta, y cámbialas periódicamente. Además, activa la autenticación en dos pasos cuando sea posible.
Revisa tus estados de cuenta y reportes de crédito: Mantén un control regular de tus movimientos bancarios y reportes de crédito para detectar cualquier actividad sospechosa a tiempo.
Ten cuidado con el phishing: No hagas clic en enlaces sospechosos o correos electrónicos que pidan tus datos personales. Verifica siempre la fuente antes de proporcionar información
Mantén actualizados tus dispositivos y programas: Esto ayuda a protegerte contra virus y malware que podrían robar tu información
Solicita alertas de seguridad: Muchos bancos y servicios ofrecen alertas por movimientos o cambios en tu cuenta, lo cual te ayuda a detectar rápidamente cualquier actividad no autorizada.
Limita la información en redes sociales: Evita publicar detalles que puedan ser utilizados para responder preguntas de seguridad o para suplantar tu identidad.
Reporta inmediatamente si sospechas que alguien usurpa tu identidad: Contacta a las autoridades y a las instituciones financieras para tomar las medidas necesarias y protegerte rápidamente.

Recuerda que la prevención y la vigilancia constante son clave para mantener tu identidad segura.