Un varón de 46 años ha resultado detenido, teniendo en su haber antecedentes por estafa, y dos mujeres sin antecedentes han sido investigadas no detenidas
El entramado tenía como finalidad obtener ilícitamente comisiones económicas derivadas de la captación y gestión de contratos de suministros energéticos
El importe defraudado se estima que podría rondar los 300.000 euros
Para ello utilizaron los datos personales de terceras personas sin su consentimiento
Se han localizado incluso identidades de personas fallecidas para la contratación de estos servicios
Agentes de Policía Nacional de la Comisaría Local de Baza han detenido a un varón de 46 años y han investigado a dos mujeres como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación del estado civil. La investigación permitió detectar una operativa continuada y perfectamente estructurada basada en la utilización de identidades de terceros para formalizar contratos de suministro energético en distintos puntos del territorio nacional. Para ello incluso se llegó a utilizar identidades de personas fallecidas. El importe defraudado se estima que podría rondar los 300.000 euros
Más de 2.600 contratos presuntamente fraudulentos
Agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo Operativo Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Baza, han culminado una compleja investigación que ha permitido esclarecer una presunta trama dedicada a la contratación fraudulenta de suministros energéticos mediante la utilización ilícita de los datos personales de numerosos ciudadanos.
La investigación, iniciada tras recibirse una denuncia desde la propia empresa dedicada a la formalización de contratos de suministro eléctrico, ha permitido detectar una operativa basada en la utilización de identidades de terceros para formalizar nuevos contratos y así percibir comisiones.
Durante la investigación los agentes han analizado miles de documentos, archivos digitales, contratos y diferentes comunicaciones, localizando gracias a este trabajo más de 2.600 contratos presuntamente fraudulentos. Estos contratos estarían vinculados a un reducido número de identidades utilizadas de forma reiteradas sin en consentimiento ni conocimiento de sus legítimos titulares, los cuales desconocían por completo la existencia de dichos contratos. Incluso se habría hecho uso de identidades de personas fallecidas, cuyos datos personales habrían sido utilizados para la contratación de suministros energéticos en distintos inmuebles.
La investigación permitió acreditar una intensa rotación de contratos mediante sucesivas altas, bajas y cambios de comercializadora, una operativa que presuntamente perseguía incrementar artificialmente el volumen de contrataciones para obtener un mayor rendimiento económico a través del cobro de comisiones vinculadas a la captación y gestión de clientes. Asimismo, los investigadores recopilaron indicios que evidenciarían la existencia de actuaciones dirigidas a evitar la continuación de las denuncias presentadas por algunos de los perjudicados, incluyendo conversaciones en las que presuntamente se ofrecían compensaciones económicas para que desistieran de las acciones iniciadas. Se estiman más de 2.600 contratos y un importe defraudado superior a los 300.000 euros.
Al principal investigado y detenido, de 46 años de edad y con antecedentes previos por hechos similares, se le atribuye presuntamente la comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil. Dos trabajadoras de la empresa también han sido investigadas por su presunta participación en los hechos.
Las diligencias policiales, junto con la abundante documentación recopilada durante la investigación, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente para la continuación del procedimiento.